Оптимизация налогов и полицейские проверки бизнеса.

Оптимизации налогов в 2018-2019 годах: НДС 20%, дробление бизнеса, необоснованная налоговая выгода, банковский контроль.

Основные изменения в законодательстве и судебной практике в 2019 году. НДС 20%,контроль расходов физических лиц, маркировка товаров и т.д., перспективы изменения налоговой политики в 2019-2020 годах.

Реальные способы налоговой оптимизации в 2019-2020 годах с учетом судебной практики.

«Дробление» бизнеса в реальной практике. Альтернативные способы решения.

 

Условия для эффективной оптимизации налогов: «хорошее» и «плохое» дробление бизнеса.

Контроль цен и трансфертное законодательство. Cпособы обоснования цены по сделкам в группе компаний и со сторонними контрагентами.

Блокировки счетов ФНС.

Обзор методических рекомендаций ЦБ и внутренних инструкций комплаенсов банков.

Судебная практика по разблокировке и открытию расчетных счетов.

Подробный анализ законных и незаконных способов обналичивания денежных средств с минимальной стоимостью.

Алгоритмы анализа региональной специфики для оценки уровня агрессивности налоговой оптимизации.

Условия для эффективной оптимизации налогов: «хорошее» и «плохое» дробление бизнеса.

Взаимозависимость и способы его сокрытия.

Должная осмотрительность и необоснованная налоговая выгода в 2019-2020 годах. Абсолютно новая практика применения ст. 54.1 НК РФ.

Блокировка расчетных счетов как следствие налоговой оптимизации, предотвращение и способы быстрой разблокировки.

Реабилитация клиента и другие новеллы 115-ФЗ.

«Черные списки» и стоп-листы банков.

Практические рекомендации по предотвращению блокировки счетов.

 

Кого проверяют в первую очередь. Как управлять риском проведения выездной налоговой проверки.

Автоматизация налогового контроля – инсайд из ФНС.

Мероприятия налогового контроля: риски и способы защиты.

Судебные перспективы обжалования решений ФНС. Арбитражная практика.

Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), используемые при выявлении налоговых преступлений.

Способы защиты конфиденциальной информации от правоохранительных органов.

Основания для возбуждения и прекращения уголовного дела по налоговым составам преступлений. Как не сесть в тюрьму.

Методика правильных ответов на запросы правоохранительных органов.

Стратегия и перспективы защиты на стадии судебного судопроизводства.

Предпроверочный анализ или что налоговики точно знают о каждом налогоплательщике (на примере реального предпроверочного анализа организации в 2019 году).

Тактика действий при вызове на комиссию по легализации налоговой базы.

Выездные и камеральные проверки. Стратегия и тактика защиты на досудебной стадии.

Основания для проведения проверочных мероприятий в отношении налогоплательщиков и их сотрудников (бенефициаров, генерального и финансового директоров, главного бухгалтера и т.д.).

Тактика защиты при проведении ОРМ обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств налогоплательщика. Основные ошибки полицейских и способы их фиксации.